Государственная служба финансового мониторинга в этом году направила правоохранителям несколько сотен материалов касательно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием 60,3 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
За девять месяцев в правоохранительные органы направили 739 материалов (из них 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов). Также правоохранителям прислали 157 материалов по отмыванию средств, полученных коррупционным путем, путем хищения и присвоения государственных средств и имущества. Объем таких операций составил 6,4 млрд грн.
Кроме того, Госфинмониторинг направил 45 материалов, касающихся финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма.
- В начале октября СБУ разоблачила преступную группу компаний на рынке ценных бумаг, объем деятельности которых составил 2,8 млрд гривен.
- Позже Служба безопасности разоблачила в Киеве конвертационный центр, который за время своей работы организовал оборот средств на сумму 15 млрд гривен.