Служба безопасности раскрыла схему группы менеджеров киевской стройкомпании, которые при помощи подконтрольных инвестфондов отмывали деньги и вывели в офшоры 500 млн гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Менеджеры в обход закона пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестфонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир. «Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций», — заявили в СБУ.
Схема работала с 2017 по 2020 год. 1 октября СБУ провела 10 обысков в офисах, домах и квартирах фигурантов. Следователи изъяли документы, компьютерную технику, черновые и рабочие записи о сделках и деньги.
Следственные действия продолжаются.
- В сентябре СБУ разоблачила схему при растаможивании автомобилей на Полесской таможне, которую организовали должностные лица. Она нанесла убытков на свыше 100 млн грн. До этого подобную схему раскрыли на Львовской таможне. Там ущерб составил 94 млн гривен.
- В июле СБУ закрыла налоговую схему, которая наносила ущерб государству в 2 миллиарда гривен ежемесячно. Схема заключалась в формировании сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.