Служба безопасности обнаружила и закрыла финансовый центр, который перевел в «ЛНР» 170 млн грн, сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Сотрудники СБУ выяснили, что на оккупированной территории действует «мощная финансовая организация», которая обеспечивала незаконный перевод средств клиентов через линию разграничения в обоих направлениях. Кроме того, финансовый центр регулярно платил «налоги» в «бюджет ЛНР».
Как это работало?
Этот финансовый центр, по данным СБУ, имел двадцать отделений и разветвленную сеть платежных терминалов на временно оккупированной территории.
Кроме того, у финансового центра были счета в украинской финансовой системе, открытые на доверенных лиц. Деньги через линию разграничения шли как с помощью онлайн-платежей, так и перевозились курьерами.
Что предприняли в СБУ?
Служба безопасности нашла пособников этого финансового центра в Киеве и Северодонецке и провела у них обыски. Также спецслужба заблокировала финорганизации возможность переводить средства между ее счетами в украинской финансовой системе.
Руководителю финансового учреждения заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 8 лет с конфискацией имущества.
- Следственный комитет Российской Федерации возбудил новые уголовные дела против военных ВСУ и Национальной гвардии, которые воюют на Донбассе.
- СБУ объявила в розыск экс-министра обороны «Южной Осетии». Его считают причастным к крушению MH-17.