Прокуратура объявила подозрение экс-руководителям ПриватБанка в выведении более 8 млрд грн из финучреждения

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова санкционировала объявление подозрения бывшим руководителям ПриватБанка по делу о выводе из финучреждения 8 млрд гривен.

Об этом она написала в Facebook.

Подозрения составлены на бывшего председателя правления, его заместителя — руководителя казначейства банка и начальника департамента межбанковских операций казначейства. По словам Венедиктовой, речь идет о событиях 2016 года. Указанные чиновники знали о предстоящей национализации банка и поэтому организовали незаконное списание денежных обязательств иностранных компаний перед ПриватБанком за счет средств самого же банка.

«Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных компаний отдавать долги ПриватБанку теперь должна была связанная с банком фирма Claresholm Marketing LTD», — отметила генпрокурор.

Она подчеркнула, что следствие располагает всеми необходимыми доказательствами: от подписания документов «задним числом» до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию. Также изучается причастность других лиц к этому преступлению.

Позже Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить $314,9 млн с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

«Для прикрытия фактической растраты средств ПриватБанка и придания вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные чиновники банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям», — пояснили в бюро.

• 22 февраля Национальное антикоррупционное бюро задержало бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко который пытался вылететь из страны.
• На следующий день НАБУ объявило подозрение экс-руководителям государственного ПриватБанка в хищении 136 млн гривен: бывшему председателю правления банка, его заместителю и по совместительству председателю правления компании, связанной с банком.