Хищение 2,5 млрд грн. Госбюро сообщило о подозрении бывшему замглавы банка «Финансы и кредит»

Следователи Госбюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю главы правления банка «Финансы и кредит» в растрате и присвоении 2,5 млрд грн этого банка.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, бывший зампред передал указанную сумму денег, которая была на счетах иностранных банков, в залог для офшорной компании, связанной с бывшим депутатом, экс-владельцем «Финансы и кредит» Константином Жеваго.

«Такие действия привели к тому, что в 2015 году из-за невыполнения обязательств по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка залоговое имущество», — заявили в ГБР и отметили, что действия бывшего заместителя привели к началу процедуры ликвидации банка, которая продолжается по сей день.

Печерский районный суд Киева по ходатайству ГБР уже наложил арест на активы трех компаний, которые были задействованы в схеме. Арестованы корпоративные права, денежные средства и 26 объектов недвижимости общей стоимостью $10 млн.

Подозреваемому грозит от 7 до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

• ГБР расследует растрату более 2,5 млрд грн ликвидированного банка «Финансы и кредит». Следствие считает, что схему по выводу денег организовали экс-заместитель председателя правления банка, начальник одного из управлений и другие топ-менеджеры.
• В течение 2007—2014 годов офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках. «Финансы и кредит» поручился за эту компанию собственными средствами и заключил с другими иностранными банками договоры на сумму более $113 млн (2,9 млрд грн). В 2015 году за невыполнение обязательств офшорной компанией иностранные банки взимают $113 млн со счетов банка «Финансы и кредит», причем залог был списан сразу после того, как банк объявили неплатежеспособным.
• Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко сказала, что ранее о подозрении сообщили пяти топ-менеджерам банка. Двое из них — в международном розыске. Одного из бывших заместителей председателя правления в июле взяли под стражу с возможностью залога в 232 млн грн. В сентябре 2015 года Нацбанк признал «Финансы и кредит» неплатежеспособным. Банк ликвидировали в декабре того же года.
• 10 июня суд разрешил вновь арестовать экс-нардепа Жеваго по подозрению в хищении 2,5 млрд грн банка. Жеваго сейчас в розыске.