Офис генпрокурора сообщили о подозрении организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении причастным к организации финансовой пирамиды B2B Jewelry.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Организаторы подозреваются в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также в отмывании средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса). Следствие установило, что к финансовой пирамиде причастны более 20 человек и привлечены более 100 компаний.

• 27 августа стало известно, что Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду B2B Jewelry. Ее вкладчиками стали более 600 тысяч украинцев.
• Следствие выяснило, что пирамида существовала с 2019 года, а ориентировочная сумма средств, присвоенных злоумышленниками посредством покупки элитного имущества и инвестирования в бизнес, составила более $250 миллионов.
• В мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предостерегала украинцев от участия в проекте B2B Jewelry, который предлагал вкладывать деньги в инвестиционные сертификаты и продавал ювелирную продукцию.