Новости

СБУ заблокировала работу финансовой пирамиды, которая собрала $250 млн. Ее вкладчиками были более полумиллиона украинцев

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:

Pixabay

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду. Ее вкладчиками были более 600 тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Название «пирамиды» в СБУ не разглашают, но, по данным СМИ, речь идет о B2B Jewelry.

«Пирамида» существовала с начала 2019 года. Ориентировочную сумму денег, присвоенных злоумышленниками из-за приобретенного элитного имущества, инвестирования в бизнес, оценивают в более чем $250 млн.

К организации «пирамиды» причастны более 20 человек и задействованы еще более 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования «пирамиды» организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, а также другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд арестовал банковские счета, движимое и недвижимое имущество организаторов «пирамиды».

Фигурантам планируют объявить подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.