СБУ заблокировала работу финансовой пирамиды, которая собрала $250 млн. Ее вкладчиками были более полумиллиона украинцев

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду. Ее вкладчиками были более 600 тысяч украинцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Название «пирамиды» в СБУ не разглашают, но, по данным СМИ, речь идет о B2B Jewelry.

«Пирамида» существовала с начала 2019 года. Ориентировочную сумму денег, присвоенных злоумышленниками из-за приобретенного элитного имущества, инвестирования в бизнес, оценивают в более чем $250 млн.

К организации «пирамиды» причастны более 20 человек и задействованы еще более 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования «пирамиды» организаторы приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс. каждый, драгоценности, а также другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд арестовал банковские счета, движимое и недвижимое имущество организаторов «пирамиды».

Фигурантам планируют объявить подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

• В мае Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предостерегала украинцев от инвестирования в проект B2B Jewelry, который предлагает вкладывать деньги в инвестиционные сертификаты и продает ювелирную продукцию.