У Харкові СБУ закрила конвертцентр з обігом у 5 мільярдів гривень

У Харкові фахівці Служби безпеки викрили роботу великого конвертаційного центру, загальний обіг якого перевищував 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Конвертцентр працював за рахунок фіктивних субʼєктів і посадових осіб, які вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони проводили безтоварні операції (скрутку), що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.

СБУ провела низку обшуків в офісах, банках і за місцем проживання фігурантів, вилучивши понад 50 печаток фіктивних підприємств, документацію і носії інформації, а також необлікованими близько 7 мільйонів гривень.

Слідчі дії тривають.

• У грудні 2020 року у Львівській області виявили один з найбільших у країні конвертаційних центрів. Його обіг сягав 20 мільярдів гривень, а до складу входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у декількох областях.
• У листопаді Служба безпеки України викрила у Словʼянську (Донецька область) конвертаційний центр, який вивів «у тінь» понад 1,5 мільярда гривень. До цього в Києві «накрили» центр з обігом у 15 мільярдів гривень.