Новини

У Харкові СБУ закрила конвертцентр з обігом у 5 мільярдів гривень

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У Харкові фахівці Служби безпеки викрили роботу великого конвертаційного центру, загальний обіг якого перевищував 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Конвертцентр працював за рахунок фіктивних субʼєктів і посадових осіб, які вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони проводили безтоварні операції (скрутку), що завдало збитків державі в особливо великих розмірах.

СБУ провела низку обшуків в офісах, банках і за місцем проживання фігурантів, вилучивши понад 50 печаток фіктивних підприємств, документацію і носії інформації, а також необлікованими близько 7 мільйонів гривень.

Слідчі дії тривають.