На Львівщині викрили один з найбільших у країні конвертцентрів. Його оборот сягав 20 мільярдів гривень

Правоохоронці викрили у Львівській області один з найбільших конвертаційних центрів з оборотом у 20 мільярдів гривень.

Про це повідомила у Facebook генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

До складу конвертцентру входили понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих у кількох областях. Протягом нинішнього року шляхом підробки документів та їх використання, а також шляхом «скруток» ПДВ вони проконвертували 20 мільярдів гривень.

Під час проведення 31 обшуку на території кількох областей правоохоронці виявили готівки на близько 60 мільйонів гривень, зокрема майже мільйон доларів, а також фунти стерлінгів, шекелі та іншу валюту. Крім цього, виявили бухгалтерські документи підприємств, печатки, компʼютерну техніку, мобільні телефони та інше майно.

На причетність до схеми надання послуг з ухилення від сплати податків перевіряють колишніх співробітників податкової служби.

• У листопаді Служба безпеки України викрила у Словʼянську (Донецька область) конвертаційний центр, який вивів «у тінь» понад 1,5 мільярда гривень.
• На початку жовтня Служба безпеки викрила в Києві конвертаційний центр, який за час своєї роботи організував обіг коштів на суму 15 мільярдів гривень.