ПриватБанк вважає, що Коломойський та Боголюбов відмили майже $800 млн. Банк змінив первісний позов

Націоналізований у 2016 році ПриватБанк змінив свій первісний позов до колишніх власників та подав 21 липня новий позов до суду в штаті Делавер. Банк вважає, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов відмили в США майже $800 млн.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», яке ознайомилося з документами.

У позові стверджується, що бізнесмени відмили $660 млн через групу американських компаній Optima і ще $100 млн через інші компанії, зареєстровані в США. Банк має намір повернути ці кошти.

Видання також повідомляє, що Коломойський і Боголюбов за 2008—2010 роки вивели на офшорні рахунки ще $86 млн додатково до тієї суми, яка була вказана в первісному позові. Ці гроші пішли на два рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку «Ренесанс-капітал».

Згідно з позовом, бізнесмени також скупили на сотні мільйонів доларів активи в США (нерухомість та компанії) за рахунок фіктивних позик, які ПриватБанк видавав компаніям бізнесменів.

• У травні 2019 року ПриватБанк подав позов проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до Канцелярського суду штату Делавер. Банк заявив про мільярдні збитки та стверджував, що бізнесмени за рахунок грошей банку скуповували нерухомість у штатах Огайо, Техасі, Флориді та Кентуккі.
• У травні 2020 року стало відомо, що у США розслідують імовірне відмивання Ігорем Коломойським сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості.