Оборудка на 300 млн гривень. СБУ викрила схему керівництва Асоціації міжнародних перевізників

Служба безпеки розкрила схему керівників Асоціації міжнародних перевезень, які за допомогою завищених тарифів за три роки отримали від учасників ринку (компаній-перевізників) понад 300 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За версією слідства, з 2017 року по 2020 рік Асоціація отримувала від компаній платежі та внески за обовʼязкове страхування через афілійовану з директором компанію. Внески сплачувалися за завищеними тарифами, а велика частина грошей виводилася через фіктивні фірми.

«За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень», — заявили в СБУ.

У Києві та Київській області правоохоронці провели обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях і фіктивних фірмах. Було вилучено документи, печатки компаній, чорнові записи та велику суму неврахованих грошей.

Досудове розслідування триває.

• 16 червня СБУ провела обшуки на держпідприємстві «Завод Електроважмаш» у справі про розтрату майна підприємства та постачання обладнання російському Брянському машинобудівному заводу в обхід санкцій.
• 11 червня СБУ виявила в Одесі конвертцентр з оборотом у 500 млн гривень. Зловмисники переказували гроші в Росію.