Труба: До схем із облігаціями внутрішньої держпозики причетні народні депутати

До незаконних схем із використанням облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) можуть бути причетні народні депутати. Про це заявив директор Державного бюро розслідувань Роман Труба на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики під головуванням президента, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, сума збитків від корупційної схеми складає «десятки мільйонів доларів».

Розслідування зараз перебуває на початковій стадії.

«Обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати в цих провадженнях», — додав він.

• У жовтні 2018 року СБУ провела серію обшуків в офісах профучасників фондового ринку та за місцем мешкання їхніх посадових осіб. За версією слідства, посадові особи Укргазбанку, Альфа-банку і банку «Альянс» у змові з посадовими особами біржі «ПФТС» та «Української біржі», а також ТОВ «Універ Капітал», ТОВ «КУА» Універ Менеджмент», ТОВ «І-Інвест», ПрАТ «Майстер Брок», ТОВ «Навігатор-інвест», ПрАТ «Інвестиційна фінансова компанія «Арт Капітал», а також кіпрських компаній Opexier Limited і Greencliff Enterprises Limited і фізособами в 2017—2018 рр. здійснили операції купівлі-продажу ОВДП в режимі так званого «групового звіту» з метою приховування понад 86 млн грн незаконного походження.
• Після цього Нацбанк рекомендував банкам приділяти особливу увагу моніторингу таких фінансових операцій, у тому числі ОВДП, номінованих в іноземній валюті, характер яких може свідчити про легалізацію «брудних» грошей.