Deutsche Bank можуть оштрафувати майже на $20 млрд за відмивання російських грошей

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank може бути оштрафований майже на $20 млрд за відмивання російських грошей. Як пише The Guardian, регулятори США та Великої Британії можуть дуже скоро запровадити санкції щодо керівництва банку.

У фінустанові відзначають, що судові позови можуть вплинути на зниження ринкової вартості банку, а скандал навколо нього вже завдав шкоди бренду, що викличе відтік клієнтів та інвесторів.

Видання зазначає, що Deutsche Bank був причетний до схеми «глобальна пральня», у якій брали участь повʼязані із ФСБ та Кремлем представники російського криміналітету. Схема працювала між 2010 і 2014 роками. За версією слідства, сума обороту за цією схемою може скласти близько $80 млрд.

У січні 2017 року США та Велика Британія вже штрафували банк за участь у схемі «дзеркальних угод», коли через неї з Росії з 2011-го по 2015 рік вивели $10 млрд. Тоді США наклали штраф у сумі $425 млн, а Велика Британія — $213 млн.

• Німецька поліція 29 листопада 2018 року провела у Франкфурті обшуки в офісах найбільшого німецького банку Deutsche Bank. Вони повʼязані з розслідуванням «панамських документів» про відмивання коштів за допомогою офшорів.
• Колишній президент Віктор Янукович вивів з України $3,6 млн через один із найбільших шведських банків — Swedbank. Для цього він використовував рахунок Swedbank у Литві, а кошти переводив через офшорну компанію Vega Holding Limited.