Крупнейший банк Германии Deutsche Bank может быть оштрафован на почти $20 млрд за отмывание российских денег. Как пишет The Guardian, регуляторы в США и Великобритании могут очень скоро принять санкции в отношении руководства банка.
В финучреждении отмечают, что судебные иски могут повлиять на снижение рыночной стоимости банка, а скандал вокруг него уже нанес ущерб бренду, что вызовет отток клиентов и инвесторов.
Издание отмечает, что Deutsche Bank был причастен к схеме «глобальная прачечная», в которой участвовали связанные с ФСБ и Кремлем представители российского криминалитета. Схема работала между 2010 и 2014 годами. По версии следствия, сумма оборота по этой схеме может составить около $80 млрд.
В январе 2017 года США и Великобритания уже штрафовали банк за участие в схеме «зеркальных сделок», когда через нее из России с 2011-го по 2015 год вывели $10 млрд. Тогда США наложили штраф в сумме $425 млн, а Великобритания — $213 млн.
- Немецкая полиция 29 ноября 2018 года провела во Франкфурте обыски в офисах крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank. Они связаны с расследованием «панамских документов» об отмывании средств с помощью офшоров.
- Бывший президент Виктор Янукович вывел из Украины $3,6 млн через один из крупнейших шведских банков — Swedbank. Для этого он использовал счет Swedbank в Литве, а средства переводил через офшорную компанию Vega Holding Limited.