Министр внутренних дел Арсен Аваков и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева могут быть причастны к хищению €62 миллионов CityСommerce Bank (ПАО «Городской коммерческий банк»), в связи с этим Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство.
Об этом говорится в ответе бюро на запрос Интерфакс-Украина.
Как отмечается, производство открыли 1 декабря по решению Высшего антикоррупционного суда.
В НАБУ не называют фамилии фигурантов дела, но отмечают, что речь идет о возможном злоупотреблении полномочиями при осуществлении финансовых операций должностными лицами ПАО «Городской коммерческий банк», которым могли способствовать должностные лица органов государственной власти (ч. 2 ст. 364—1 Уголовного кодекса).
Согласно материалам следствия, злоумышленники использовали корреспондентские счета в австрийском банке Meinl Bank Aktiengesellschaft, с которых выводили деньги в офшоры.
«Банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцам офшорным компаниям. Гарантией этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, который дает кредит. В итоге кредит не возвращается, а «гарантийные» средства с корсчета украинского банка забирает в качестве залога австрийский банк», — цитирует агентство.
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), с корсчетов в Meinl Bank в 2014—2015 годах незаконно вывели $385 млн и €75 млн. Это происходило, как правило, перед введением в проблемные банки временной администрации. Так, через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, €62 млн из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка «Киевская Русь».
- Раньше НАБУ закрыло дело против министра Авакова о вилле в Италии из-за решения Конституционного суда.
- В прошлом году правоохранители Германии конфисковали недвижимость и деньги общей стоимостью €50 млн в рамках расследования схемы по отмыванию денег из России.
- Перед этим стало известно, что Danske Bank, который в 2018 году попал в скандал с отмыванием денег из России его эстонским отделением, закрывает свои филиалы в РФ, Эстонии, Литве и Латвии.