Печерский райсуд Киева предоставил Службе безопасности Украины доступ к информации по счетам партии «Батьківщина» в Мегабанке, который расположен в Харькове. Об этом говорится в определении суда.
Решение приняли 5 марта. Суд дал доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Мегабанка, и разрешил их изъять в рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.
О чем речь?
Исходя из текста определения, в ходе проверки Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) установило, что неизвестные лица в 2018 году перечислили от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета партии «Батьківщина» более 3,5 млн грн.
СБУ установило, что взносы делались через счет ПриватБанка на счет партии, открытый в Мегабанке. На основании этого суд, в частности, разрешил доступ к выпискам движения средств по счету ВО «Батьківщина» в этом банке за период с 1 июня 2018 по 4 марта 2019 года, а также к документам об осуществлении взносов в пользу партии.
- В конце февраля журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о донорах партии «Батьківщина». Оказалось, что множество подставных лиц перечисляли партии сотни тысяч гривен, работая на низкооплачиваемой работе.
- В ответ лидер ВО «Батьківщина» Юлия Тимошенко объяснила, что пожертвования делали предприниматели через своих родственников из-за страха «репрессий».