Крупнейший банк Дании Danske Bank 19 сентября обнародует отчет об отмывании денег из России и других бывших республик СССР через отделения датского банка в Эстонии. Речь идет о сотнях миллиардах евро, пишет «Радио Свобода».
В отчете Danske Bank говорится о способах отмывания денег, а также о неспособности европейских регуляторов устранить эту проблему, в частности в странах Балтии.
По данным СМИ, до 150 миллиардов долларов могли пройти через отделения датского банка в Эстонии. Также сообщалось, что правоохранительные органы США проводят расследование в отношении отмывания денег через Danske Bank.
Ранее в этом году власти США обвинили латвийский банк ABLV в сокрытии отмывания денег, что привело к его банкротству — банку отказали в финансировании.
В феврале этого года в зарубежной прессе появились материалы, описывающие крупнейшую схему отмывания российских денег, в которую оказались вовлечены крупные банки Дании и Германии. По данным доклада, к схеме причастны российские банкиры и двоюродный брат президента России Владимира Путина.
Доклад был составлен неназванным сотрудником банка Danske, крупнейшего в Дании, и адресован исполнительному совету банка. В нем упоминается о том, что в 2013 году Danske закрыл счета 20 своих российских клиентов — после того, как руководство банка получило информацию о том, что через эстонский филиал могут проводиться незаконные финансовые операции, прежде всего по отмыванию денег.
Одним из таких клиентов была фирма Lantana Trade LLP, которая предоставила ложные сведения о себе британскому реестру компаний UK Companies House, о чем руководство датского банка было проинформировано еще в 2013 году.
Владельцы Lantana утверждали, что фирма «спящая», с крайне незначительным оборотом. На самом деле через ее счета ежедневно проходили миллионы евро. Однако в 2013 году Danske Bank не стал разбираться, кто владеет этой фирмой. Детальное расследование началось только через четыре года, по инициативе финансовой разведки Эстонии и после «наводки» из России, утверждается в докладе.
Выяснилось, что за фирмой Lantana стоят члены правления российского «Промсбербанка»: Алексей Куликов, Александр Григорьев и Игорь Путин, двоюродный брат президента России.
Danske Bank сегодня сообщил, что отказывается от 1,5 миллиарда датских крон (около 200 миллионов евро) выручки от проведенных в эстонском филиале сомнительных сделок. В связи с чем банк также понизил прогноз прибыли.