Во Львовской области выявили один из крупнейших в стране конвертцентров. Его оборот достигал 20 млрд гривен

Правоохранители разоблачили во Львовской области один из крупнейших конвертационных центров с оборотом в 20 миллиардов гривен.

Об этом сообщила в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

В состав конвертационного центра входили более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях. В течение нынешнего года путем подделки документов и их использования, а также путем «скруток» НДС они проконвертировали 20 миллиардов гривен.

Во время проведения 31 обыска в разных областях правоохранители обнаружили наличность на сумму около 60 миллионов гривен, в том числе почти миллион долларов, а также фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого, обнаружили бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и другое имущество.

На причастность к схеме предоставления услуг по уклонению от уплаты налогов проверяют бывших сотрудников налоговой службы.

• В ноябре Служба безопасности Украины разоблачила в Славянске (Донецкая область) конвертационный центр, который вывел «в тень» более 1,5 миллиарда гривен.
• В начале октября Служба безопасности разоблачила в Киеве конвертационный центр, который за время своей работы организовал оборот средств на сумму 15 миллиардов гривен.