Новости

СБУ раскрыла схему менеджеров киевской стройкомпании. Они отмыли 500 млн гривен

Автор:
Kostia Andreykovets
Дата:

Служба безопасности раскрыла схему группы менеджеров киевской стройкомпании, которые при помощи подконтрольных инвестфондов отмывали деньги и вывели в офшоры 500 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Менеджеры в обход закона пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестфонду деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир. «Избегая установленного порядка налогообложения, дельцы выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций», — заявили в СБУ.

Схема работала с 2017 по 2020 год. 1 октября СБУ провела 10 обысков в офисах, домах и квартирах фигурантов. Следователи изъяли документы, компьютерную технику, черновые и рабочие записи о сделках и деньги.

Следственные действия продолжаются.