Минфин США оштрафовал Deutsche Bank на более полумиллиона долларов за нарушение «крымских» санкций против России

Министерство финансов США наложило штраф в размере 583 тысячи долларов на немецкий банк Deutsche Bank (DB).

Об этом пишет пресс-служба Минфина.

Отмечается, что банк нарушил санкции против России, которые были наложены за аннексию Крыма. 30 июля 2015 года в санкционный список попала компания IPP Oil Products (Cyprus) Limited, которую связывали с российским бизнесменом Геннадием Тимченко. Через неделю после этого DB провел платеж в 29 миллионов долларов с участием этой компании.

По данным Минфина США, этот платеж прошел через Штаты и касался закупок мазута. Там считают, что банк мог знать о санкциях, но ничего не предпринял по этому поводу.

Второй же случай связан с серией транзакций через DB на общую сумму в 276 тысяч долларов. Они были проведены в пользу «Краснодарского регионального инвестиционного банка», который находился под санкциями за работу в аннексированном Крыму. Это также произошло в 2015 году.

• Министерство финансов США 15 августа внесло в список санкций трех российских физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
• 9 июля Минфин США оштрафовал на $134 тысячи самый большой в мире онлайн-ритейлер Amazon за нарушение санкций, наложенных за аннексию Крыма.