СБУ обнаружила в Одессе конвертцентр с оборотом в 500 млн гривен. Злоумышленники переводили деньги в Россию

Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе конвертационный центр с оборотом в 500 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы центра с начала текущего года «обслуживали» коммерческие структуры, которые победили в тендерах на проведение работ и закупку товаров за деньги бюджета. Злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налогов и вывода денег.

Также конвертационный центр «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Россию. Сотрудники спецслужбы обнаружили перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию страны-агрессора. Правоохранители возбудили уголовное производство по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, финансировании терроризма и злоупотреблении властью.

• В начале мая СБУ проводила обыски у экс-главы Налоговой службы Сергея Верланова и офисах ГНС. Спецслужба подозревает бывшее руководство налоговой в «крышевании» конвертцентров.