Новости

Экс-руководству Дельта Банка объявили подозрения в хищении 4,4 млрд гривен

Автор:
Kostia Andreykovets
Дата:

Дельта Банк

Бывшей главе совета директоров Дельта Банка Елене Поповой, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса этого банка, а также директору одной из компаний сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Должностные лица АО «Дельта Банк» незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012—2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний», — сказано в сообщении.

Подозреваемые вмешивались в международную платежную систему и после вносили фиктивные данные в автоматизированную банковскую систему. По данным полиции, эти действия привели к признанию банка неплатежеспособным и введению временной администрации.

Сайчас правоохранители проверяют причастность к преступлениям других должностных лиц и владельцев Дельта Банка.