Экс-руководству Дельта Банка объявили подозрения в хищении 4,4 млрд гривен

Бывшей главе совета директоров Дельта Банка Елене Поповой, заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса этого банка, а также директору одной из компаний сообщили о подозрении в хищении 4,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

«Должностные лица АО «Дельта Банк» незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. По схеме, они на протяжении 2012—2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний», — сказано в сообщении.

Подозреваемые вмешивались в международную платежную систему и после вносили фиктивные данные в автоматизированную банковскую систему. По данным полиции, эти действия привели к признанию банка неплатежеспособным и введению временной администрации.

Сайчас правоохранители проверяют причастность к преступлениям других должностных лиц и владельцев Дельта Банка.

• 12 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы трех обанкротившихся банков за 303 млн гривен. Среди них были активы Дельта Банка.
• В начале декабря суд разрешил арестовать бывшего народного депутата, экс-владельца банка «Финансы и кредит» Константина Жеваго, которого подозревают в причастности к хищению 2,5 млрд грн банка. До этого генеральная прокуратура Лихтенштейна начала расследовать вывод $59 млн из банка «Финансы и кредит» и $115 млн с Дельта Банка через местный Bank Frick and Co.