СБУ разоблачила украинские офисы международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted. Там изъяли арсенал оружия

Служба безопасности объявила подозрения вероятным руководителям украинских офисов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted.

Как сообщает пресс-служба СБУ, правоохранители обыскали помещения в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области и нашли там документы, фиктивные печати и цифровые носители, которые подтвердили связь с Forex Trend Limіted.

СБУ изъяла наличные деньги, драгоценности, включая золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

«За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 миллионов гривен», — сообщают в Службе безопасности.

Деньги «выводили» через цепь фирм с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях, и частных лиц-предпринимателей. Затем их переводили в наличные на территории Украины и Европейского Союза.

• Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вручило подозрения семи лицам, которые могут быть причастны к хищению ценной земли в Киево-Святошинском районе.
• Служба безопасности Украины разоблачила на взятке в $30 тыс. советника руководства Министерства внутренних дел. Советник при содействии руководства одного из следственных управлений Национальной полиции требовал через посредника взятку от владельцев сети киевских ломбардов.
• Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины задержали научного сотрудника одного из государственных учреждений Харькова, который был завербован спецслужбами России и собирал информацию об украинских военных.