Нацбанк оштрафував банк Ахметова за порушення закону про протидію відмиванню доходів

Національний банк України у липні оштрафував та виписав попередження трьом банкам та 16 небанківським фінустановам.

Причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та порушення вимог валютного законодавства.

Найбільший штраф отримав банк ПУМБ, де бенефіціаром є Рінат Ахметов — 10,85 млн грн.

Кристалбанк оштрафували на 51 тисячу гривень, а Concord Bank — на 400 тисяч гривень і позбавили банківської ліцензії.

Оштрафовані також небанківські установи: Укр Кредит Фінанс, Центрофінанс, Альфа-Інвест Груп, Преміум Фінанс, ФК «Магнат», ФК «Валта Груп», ФК «Аверс», СК «Кредо», ломбард «Приват», ФК «Проксима», ФК «Бізнес-Партнер», Укр-Транс-Кепітал, ФК «Октава Фінанс», ФК «Стідва».