Фінський банк дозволив Борису Ротенбергу вивести гроші за кілька днів до того, як на нього наклали санкції ЄС

Фінський банк Suupohjan Ossuspankki дав можливість російському мільярдеру Борису Ротенбергу вивести гроші з рахунку за кілька днів до набуття чинності санкцій ЄС проти нього.

Про це пише фінське видання Ilta-Sanomat з посиланням на документи Управління фінансового нагляду Фінляндії.

Ця інформація показує, що банк в останній момент вирішив проігнорувати рекомендацію свого відділу комплаєнсу, завдання якого контролювати дотримання законів, правил і принципів, прийнятих компанією.

Натомість Ротенберг підписав гарантію, що не вивезе гроші до росії чи Білорусі. Їх він отримав 4 квітня, а 8 квітня вже був під санкціями Європейського Союзу.

• Бориса Ротенберга США внесли до санкційного списку ще у 2014 році, але законодавчо це не впливало на Фінляндію. Водночас співпраця з ним могла призвести до вторинних санкцій проти банку, тому правління вирішило закрити рахунок мільярдера й припинити надавати послуги. Проте це рішення кілька разів відкладали.
• Ротенберг — бізнесмен і друг дитинства російського президента путіна, колись вони разом займалися дзюдо. У медіа його також називають особистим «гаманцем» путіна.