СБУ викрила схему менеджерів київської будкомпанії. Вони відмили 500 млн гривень

Служба безпеки викрила схему групи менеджерів київської будкомпанії, які за допомогою підконтрольних інвестфондів відмивали гроші і вивели в офшори 500 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Менеджери в обхід закону користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестфонду гроші покупців обʼєктів нерухомості. З інвесторами вони «працювали» на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. «Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій», — заявили в СБУ.

Схема працювала з 2017 по 2020 рік. 1 жовтня СБУ провела 10 обшуків в офісах, будинках і квартирах фігурантів. Слідчі вилучили документи, компʼютерну техніку, чорнові і робочі записи про угоди та гроші.

Слідчі дії тривають.

• У вересні СБУ викрила схему при розмитненні автомобілів на Поліській митниці, яку організували посадові особи. Вона завдала збитків на понад 100 млн грн. До цього подібну схему розкрили на Львівській митниці. Там збиток склав 94 млн гривень.
• У липні СБУ закрила податкову схему, яка завдавала державі шкоди на 2 мільярди гривень щомісяця. Схема полягала у формуванні сум податкових кредитів за ПДВ для субʼєктів господарювання.