2 млрд гривень збитків щомісяця. СБУ розкрила податкову схему фіскальної служби

Служба безпеки заявила про блокування злочинної податкової схеми, яка завдавала шкоди державі на 2 млрд гривень щомісяця. Схема полягала у формуванні сум податкових кредитів по ПДВ для субʼєктів господарювання.

За версією слідства, з 2019-го до 2020 року в ній брали участь посадові особи Держфіскальної служби (а потім — Держподаткової служби), майже 400 субʼєктів господарської діяльності та транзитно-конвертаційні групи.

Суми формували шляхом втручання в інформаційні системи та заміни процесів обробки інформації.

СБУ провела понад 120 обшуків, під час яких вилучили документи, компʼютери, флешки та печатки близько 60 підприємств. Силовики вилучили 1,5 млн гривень готівкою і домоглися арешту 100 млн гривень на банківських рахунках. У системі електронного адміністрування ПДВ заблоковані 587 млн гривень.

СБУ просить Податкову разом із Міністерством цифрової трансформації усунути недоліки в системі та ввести захист, щоб прибрати людський фактор впливу на програмні алгоритми.

• Служба безпеки розкрила схему керівників Асоціації міжнародних перевезень, які за допомогою завищених тарифів за три роки отримали від учасників ринку (компаній-перевізників) понад 300 млн гривень.
• 16 червня СБУ провела обшуки на держпідприємстві «Завод Електроважмаш» у справі про розтрату майна підприємства та постачання обладнання російському Брянському машинобудівному заводу в обхід санкцій.