Комісія Євросоюзу доповнила список небезпечних країн третього світу

Комісія Євросоюзу затвердила свій новий список з 23 країн третього світу, що мають стратегічні недоліки в системах боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Інформація опублікована на сайті організації.

Метою цього списку є захист фінансової системи ЄС шляхом кращого запобігання ризикам відмивання грошей і фінансування тероризму. Банки та інші організації, на які поширюються правила ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей, повинні будуть застосовувати посилені перевірки до фінансових операцій за участю клієнтів та фінансових установ із цих країн.

«Ми встановили найсуворіші у світі стандарти боротьби з відмиванням грошей, але ми повинні стежити за тим, щоб брудні гроші з інших країн не потрапляли в нашу фінансову систему. Брудні гроші є джерелом організованої злочинності і тероризму. Я запрошую перераховані країни швидко усунути свої недоліки. Комісія готова тісно співпрацювати з ними для вирішення цих питань у наших спільних інтересах», — зазначила Вера Юрова, комісар з питань юстиції, споживачів та гендерної рівності.

Комісія дійшла висновку, що 23 країни мають стратегічні недоліки в своїх режимах протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму:

• Афганістан;
• Американське Самоа;
• Багамські острови;
• Ботсвана;
• Корейська Народно-Демократична Республіка;
• Ефіопія;
• Гана;
• Гуам;
• Іран;
• Ірак;
• Лівія;
• Нігерія;
• Пакистан;
• Панама;
• Пуерто-Ріко;
• Самоа;
• Саудівська Аравія;
• Шрі-Ланка;
• Сирія;
• Тринідад і Тобаго;
• Туніс;
• Віргінські острови США;
• Ємен.

Раніше Європейська комісія додала Саудівську Аравію в чорний список країн, які ЄС вважає загрозою через слабкий контроль за фінансуванням тероризму та відмиванням грошей.