СБУ: Мошенники заставляли заемщиков «легких» кредитов платить 300% штрафа. Деньги требовали через коллекторов и выводили в офшор

СБУ разоблачила схему вымогательства денег с заемщиков «легких» кредитов в интернете. Об этом сообщили в ведомстве.

Одна из компаний-лидеров на этом рынке, название которой СБУ не указывает, незаконно начисляла клиентам, которые не смогли погасить кредит, штраф и пеню в размере более 300% от суммы кредита. Это, отметили в СБУ, является нарушением законодательства, поскольку такие начисления не могут превышать 50%.

А потом эти искусственно созданные долги с заемщиков «выбивали» коллекторские компании, угрожая им физической расправой или уничтожением имущества. Угрозы могли распространяться и на членов семьи заемщика.

После того полученные деньги злоумышленники выводили на счета офшорных компаний, чтобы скрыть нарушения и избежать налогов.

Правоохранители по этому делу провели 15 обысков в Киеве. Во время них изъяли подтверждающую документацию об этих кредитных и коллекторских компаниях. Следствие продолжается.