Правоохранители разоблачили махинации с торговлей ценными бумагами почти на 3 млрд гривен

Правоохранители разоблачили преступную группу компаний на рынке ценных бумаг, объем деятельности которых составил 2,8 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Эти компании — профессиональные участники рынка ценных бумаг. От имени подконтрольных им инвестиционных фондов они выдавали фиктивные кредиты связанным фиктивным предприятиям, а также предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку запретила торговлю ценными бумагами двух инвестиционных фондов. Речь идет о фондах «Портфельные инвестиции» и «Новые технологии» компании «КУА «Прудент».

Сейчас правоохранители «отрабатывают» предприятия, которые воспользовались услугами этой группы компаний, для возмещения ущерба, нанесенного государству.