Swedbank оштрафовали на $400 млн за отмывание денег из России

Крупнейший банк Швеции, Swedbank оштрафован на $400 млн за отмывание денег из России, пишет «Радио Свобода».

Такое решение принял финансовый регулятор Швеции. В начале прошлого года расследование показало, что через эстонское подразделение банка проводились высокорисковые операции на $145 млрд, преимущественно — от клиентов из России.

Руководство Swedbank знало об отмывании денег в своем подразделении, но, несмотря на многочисленные сигналы, не предприняло необходимых мер, чтобы остановить незаконные операции.

Расследование общественного шведского канала SVT показало, что через банк могли отмываться деньги, связанные с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Его смерть в московском СИЗО привела к введению жестких санкций против российских чиновников, предположительно, связанных с коррупцией.

В итого скандал привел к отставке главы банка и многих членов совета директоров. Расследование против организации проводят также власти США, заподозрившие Swedbank в нарушении санкций против России.

• Ранее стало известно, что президент Виктор Янукович мог вывести из Украины $3,6 млн через один из крупнейших шведских банков — Swedbank. Для этого он использовал счет Swedbank в Литве, а средства переводил через офшорную компанию Vega Holding Limited.
• В апреле прошлого года стало известно, что крупнейший банк Германии — Deutsche Bank — может быть оштрафован на почти $20 млрд за отмывание российских денег.