Комиссия Евросоюза дополнила список стран третьего мира, представляющих угрозу

Комиссия Евросоюза утвердила свой новый список из 23 стран третьего мира, имеющих стратегические недостатки в своих системах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Информация опубликована на сайте организации.

Целью этого списка является защита финансовой системы ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Банки и другие организации, на которые распространяются правила ЕС по борьбе с отмыванием денег, должны будут применять усиленные проверки (должную осмотрительность) к финансовым операциям с участием клиентов и финансовых учреждений из этих стран.

«Мы установили самые строгие в мире стандарты по борьбе с отмыванием денег, но мы должны следить за тем, чтобы грязные деньги из других стран не попадали в нашу финансовую систему. Грязные деньги являются источником организованной преступности и терроризма. Я приглашаю перечисленные страны быстро устранить свои недостатки. Комиссия готова тесно сотрудничать с ними для решения этих вопросов в наших общих интересах», — отметила Вера Юрова, комиссар по вопросам юстиции, потребителей и гендерного равенства.

Комиссия пришла к выводу, что 23 страны имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма:

• Афганистан,
• Американское Самоа,
• Багамские острова,
• Ботсвана,
• Корейская Народно-Демократическая Республика,
• Эфиопия,
• Гана,
• Гуам,
• Иран,
• Ирак,
• Ливия,
• Нигерия,
• Пакистан,
• Панама,
• Пуэрто-Рико,
• Самоа,
• Саудовская Аравия,
• Шри-Ланка,
• Сирия,
• Тринидад и Тобаго,
• Тунис,
• Виргинские острова США,
• Йемен.

Ранее Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию в черный список стран, которых ЕС считает угрозой из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмыванием денег.