Кабмін додав до переліку офшорних зон ще пʼять країн з міжнародного чорного списку

Кабінет міністрів додав Намібію, Тринідад і Тобаго, Гуам, Палау і Американське Самоа до країн, занесених у перелік офшорних зон. Розпорядження було прийнято на засіданні без обговорення, пише «Інтерфакс-Україна».

Ці держави перебувають у чорному списку Глобального форуму з прозорості та обміну інформації для податкових цілей ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку). Україна належить до нього з 2013 року. Цікаво, що ЄС у цьому році виключив зі свого чорного списку Палау та Намібію.

За законодавством України, якщо хоч одна сторона має реєстрацію в такій країні, всі фінансові операції з її участю суворо моніторяться.

З урахуванням нововведень кількість офшорних зон досягне 41.

• Німецька поліція провела у Франкфурті обшуки в офісах найбільшого німецького банку Deutsche Bank. Вони повʼязані з розслідуванням «панамських документів» про відмивання коштів за допомогою офшорів.
• Генеральна прокуратура України просить Францію видати Дмитра Малиновського, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах.