США оштрафували компанію через порушення санкцій проти Росії на понад $7 мільйонів

Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) наклало штраф у розмірі $7 139 305 на нью-йоркську компанію Gracetown Inc., яка займалася управлінням нерухомості. Компанія порушила санкції США проти Росії та не повідомила OFAC про заблоковані активи.

Про це йдеться в заяві Мінфіну США.

Розслідування показало, що між квітнем 2018 і травнем 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на суму $31 250 від компанії, яка належить підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці, всупереч попередньому попередженню OFAC про заборону прямих і непрямих операцій з ним.

Крім того, компанія понад 45 місяців не звітувала про заблоковані активи, що перебували під її контролем.

Gracetown керувала трьома елітними об’єктами нерухомості в Нью-Йорку та Вашингтоні, які Дерипаска придбав через різні юридичні структури. Після накладення санкцій у квітні 2018 року всі активи Дерипаски під юрисдикцією США були заблоковані, а американським компаніям заборонили здійснювати з ним будь-які операції.

• Олег Дерипаска контролює або володіє значними частками груп компаній Rusal (один з найбільших світових виробників алюмінію), «Базовий елемент», «Ен+ груп». Він володіє військово-промисловою компанією, що контролює російські підприємства з виготовлення бронетехніки, яку Збройні сили РФ використовують у війні проти України.