Латвия оштрафовала «дочку» ПриватБанка за нарушение закона об отмывании денег

Латвия оштрафовала «дочку» украинского ПриватБанка на почти 800 тысяч евро. Банк нарушил закон об отмывании денег.

Об этом пишет «Новое время».

Комиссия рынка финансов и капитала Латвии провела проверки в 2020 году, на основе которых решила оштрафовать банк на 768 тысяч евро.

Там отметили, что в банке не создана система внутреннего контроля в сфере предотвращения отмывания средств, которая обеспечивала бы эффективное выполнение латвийских законов.

По мнению комиссии, банк должен усилить внутреннее управление, улучшить систему внутреннего контроля, внедрить культуру управления рисками и обеспечить полноценное функционирование внутреннего аудита.

Латвийский PrivatBank был создан в 1992 году как Paritate Banka. В 2001 году его главным акционером стал украинский ПриватБанк и латвийский банк сменил название.

ПриватБанк с долей 46,54% остается крупнейшим акционером латвийского PrivatBank. Зарегистрированной на Бермудах Concorde Limited принадлежат 9,23%, кипрским Wadless Holdings Limited и Unimain Holdings Limited – 9,14% и 5,29% соответственно.