Украинская «дочка» российского Сбербанка назвала штраф НБУ «неоправданно высоким»

Украинская «дочка» российского Сбербанка заявила, что Национальный банк предпринял в отношении нее нерыночные меры, и оставляет за собой право оспорить размер назначенного регулятором штрафа в суде. Об этом сказано в официальном заявлении банка .

Сбербанк считает, что претензии НБУ не являются обоснованными и уверяет, что еще год назад усилил внутренний контроль, введя отказ клиенту в проведении операции.

«Соответственно, назначенный регулятором штраф, как минимум, несоразмерный принятым банком мерам по усилению внутренних процедур в сфере финансового мониторинга», — говорится в сообщении.

Сбербанк называет формулировки НБУ размытыми, а размер штрафа неоправданно высоким.

«Размер наказания устанавливается в ручном режиме. В результате штраф, наложенный на АО «Сбербанк» [который точно не является злостным нарушителем], несопоставим с суммами, которые назначаются другим финансовым учреждениям за подобные же действия. Прямая взаимосвязь между размерами штрафа и уставным фондом конкретного банка недопустима», — заявили в банке.

• Национальный банк оштрафовал украинскую «дочку» российского Сбербанка на 94,74 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, Нацбанк оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 450 тыс. грн, вынес предупреждение Первому украинскому международному банку (ПУМБ), банкам «Глобус» и «Фамильный».