Кабмин добавил в перечень офшорных зон еще пять стран из международного черного списка

Кабинет министров добавил Намибию, Тринидад и Тобаго, Гуам, Палау и Американское Самоа в число стран, отнесенных к перечню офшорных зон. Распоряжение было принято на заседании без обсуждения, пишет «Интерфакс-Украина».

Эти государства находятся в черном списке Глобального форума по прозрачности и обмену информации для налоговых целей ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Украина входит в него с 2013 года. Интересно, что ЕС в этом году исключил из своего черного списка Палау и Намибию.

По законодательству Украины, если хоть одна сторона имеет регистрацию в такой стране, все финансовые операции с ее участием строго мониторятся.

С учетом нововведений, число офшорных зон достигнет 41.

• Немецкая полиция провела во Франкфурте обыски в офисах крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank. Они связаны с расследованием «панамских документов» об отмывании средств с помощью офшоров.
• Генеральная прокуратура Украины просит Францию выдать Дмитрия Малиновского, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах.