Четверым фигурантам расследования «панамских документов» предъявлены обвинения

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четверым фигурантам расследования «панамских документов», сообщает Axios. Речь идет о мошенничестве, уклонении от налогов, отмывании денег и других преступлениях.

Обвинения предъявлены Рамсесу Оуэнсу, Дирку Брауэру, Ричарду Гэффи и Харальду Иоахиму Вон Дер Гольтцу. Трое из них арестованы.

Окружной прокурор Джеффри Берман говорит, что теперь им грозят годы тюремного заключения.

Что такое Panama Papers?

Это неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые касались создания офшоров для уклонения от уплаты налогов. Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов исследовала данные.

Среди тех, кто фигурирует в документах, — президент Петр Порошенко, а также президенты Аргентины и ОАЭ, премьер-министр Исландии Давид Сигмюндюр и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

• В ноябре немецкая полиция провела во Франкфурте обыски в офисах крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank. Они тоже были связаны с расследованием «панамских документов». Следователи изучают деятельность двух сотрудников Deutsche Bank, которые якобы помогали клиентам создавать офшорные компании для отмывания денег.